摘要：  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

关键字：  股东大会 利润分配方案 分红派息对象

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期

广东风华高新科技股份有限公司(以下简称“公司”)2011年度分红派息方案已经2012年5月30日召开的公司2011年度股东大会审议通过， 股东大会决议公告刊登于2012年5月31 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

是否距离股东大会通过分配、转增股本方案两个月以上实施的：

□ 是 √ □ 否

二、利润分配方案

公司2011年度利润分配方案为：以公司现有总股本670，966，312股为基数， 向全体股东每10股派0.80元人民币现金(含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派0.72元);对于其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

公司总股本在此次分红派息方案实施前后未发生变化。

三、分红派息日期

1、股权登记日：2012年7月23日;

2、除息日：2012年7月24日。

四、分红派息对象

截止2012年7月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的公司全体股东。

五、分红派息方法

1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2012 年7月24日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户;

2、以下股东的股息由公司自行派发：

六、咨询机构

公司董事会秘书办公室。

咨询电话：0758-2844724;

传 真：0758-2865223;

联系地址：广东省肇庆市风华路18号风华电子工业城;

邮政编码：526020。

七、备查文件

1、公司2011年度股东大会决议及公告;

2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司

董 事 会

二○一二年七月十七日