摘要：  保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“天威保变”或“公司”)于2012年12月19日以传真、电子邮件或送达方式发出召开公司第五届董事会第十七次会议的通知，2012年12月20日以传真表决的方式召开了公司第五届董事会第十七次会议。

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保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“天威保变”或“公司”)于2012年12月19日以传真、电子邮件或送达方式发出召开公司第五届董事会第十七次会议的通知，2012年12月20日以传真表决的方式召开了公司第五届董事会第十七次会议。公司共11名董事，其中10名董事参加了本次会议(公司董事长丁强先生因公务原因未能参加本次会议)。

会议审议通过了《关于调整公司董事会成员的议案》。因工作变动，丁强先生不再兼任公司董事长，亦不再兼任公司董事。经本公司控股股东保定天威集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核后，决定提名董其宏先生、陈咏波先生为公司董事候选人(简历附后)。聘期自股东大会通过之日至2014年10月19日(公司本届董事会任期到期日)，连聘可以连任。股东大会履行相应程序后将召开董事会选举新的董事长，在此期间，由公司副董事长代行董事长职责。

与此同时，天威保变公司董事会审议通过了《关于向天威四川硅业有限责任公司提供委托贷款人民币伍亿捌仟万元整的议案》，决定向其控股子公司天威硅业提供委托贷款人民币5.8亿元(伍亿捌仟万元整)。其中，委托兵器装备集团财务有限责任公司向其提供委托贷款人民币5000万元;委托中国工商银行保定分行向其提供委托贷款人民币5.3亿元，用以偿还即将到期的银行贷款。

由于受国内光伏产业全行业市场影响，天威硅业目前仍处于停产状态，截至2012 年9月30日，该公司总资产为258，387万元，负债总额为176，650万元，所有者权益合计81，737万元，净利润为-18，061万元。企业存在到期偿债风险，为使该企业确保到期偿还贷款，维护公司整体银行资信，天威保变表示同意由公司暂提供委托贷款，以解决燃眉之急，并积极向国家反映，争取相关支持政策。